证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公告编号：2024-004

　　鹏都农牧股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月30日召开第七届董

　　事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会

　　《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董

　　事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名杨芳女士、严东明先生、尹峻先

　　生、方征炜先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人；提名张占魁先

　　生、王起山先生、谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。详细的细节内容详见

　　公司于2023年7月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

　　鉴于杨芳女士、张占魁先生和谢清先生因个人原因向公司提出不再作为公司

　　第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，董事会同意取消杨芳女士第

　　八届董事会非独立董事候选人的提名、同意取消张占魁先生和谢清先生第八届董

　　公司于2024年2月6日召开第七届董事第三十九次会议，审议通过了《关于变

　　更第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于变更第八届董事会独立董事

　　候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审

　　查，本届董事会同意提名田翊先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选

　　人，提名付淑威女士、陈元志先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经审核，

　　上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及

　　（以下简称“《公司章程》”）规定的董事任职资格，

　　付淑威女士、陈元志先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，

　　其中付淑威女士为会计专业技术人员。按照相关规定，两名独立董事候选人的任职资

　　格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人

　　及一位独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

　　超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的

　　为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董

　　事仍将继续依照有关规定法律、法规和《公司章程》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　田翊先生，1976年11月生，中国国籍，上海财经大学经济学学士，曾任中

　　关村证券股份有限公司上海分公司高级经理、台湾金鼎证券集团大中华区投资银

　　行部副总经理、瑞士博纳基金中国首席代表/亚太区副总裁、赛越投资（上海）

　　有限公司董事兼总经理、农天资本控股集团合伙人、上海鹏欣集团投资总监、鹏

　　都农牧总裁助理、牛贲资产管理公司董事长兼总经理，现任公司全资子公司康瑞

　　田翊先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事

　　付淑威女士，1969年出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，在读中南

　　财经政法大学EMBA。无境外永久居留权。高级会计师、高级审计师、国际项

　　目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业股

　　份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股集

　　团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务专

　　家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学特

　　付淑威女士不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、

　　实际控制人不存在关联关系；与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联

　　关系；未持有公司股份；在法律和法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关

　　部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

　　违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

　　对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

　　陈元志先生，1977年11月生，中国国籍，上海财经大学管理学博士，中国

　　浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，华东师范大学兼职

　　教授，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与

　　陈元志先生不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、

　　实际控制人不存在关联关系；与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联

　　关系；未持有公司股份；在法律和法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关

　　部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

　　违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

　　对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

　　证券之星估值分析提示鹏都农牧盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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